آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
شماره ثبت: 350287 شناسه ملی: 10103972003
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی شرکت واسپاری ملت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/09/30 که ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 در محل جلسه واقع در تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک 11، مجتمع رفاهی بانک ملت تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402.
2- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
5- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب پاداش هیأت مدیره شرکت.
6- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی شرکت.
7- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی / علی البدل) شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1403 و تعیین حق الزحمه حسابرس.
8- اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402.
9- تعیین روزنامه(های) کثیرالانتشار به منظور درج هر گونه دعوت، اطلاعیه و آگهی های شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1403.
10- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
11- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد.
- با توجه به ابلاغیه شماره 122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده بر خط جلسه از طریق آدرس ذیل نیز اقدام فرمایند.
- بنابر مفاد ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید از ساعت 9 صبح الی 14 مورخ 1403/01/18 الی 1403/01/27 به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک 22، طبقه چهارم، امور سهام و مجامع (آقای بابایی) مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل وکالت نامه و یا معرفی نامه رسمی برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
تلفن امور سهام: 87241124
تارنمای شرکت: www.mellatleasing.com
آدرس برخط جلسه: https://vaseparimellat.livekadeh.com
آدرس سالن: تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک 11، مجتمع رفاهی بانک ملت
هیأت مدیره شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
